El GAFI define hoy si sanciona a la Argentina por no cooperar contra el lavado de dinero

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunciará este jueves si la Argentina ingresa en la “lista gris” de los países que no contribuyen en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo o entra en un proceso de monitoreo.

Lo hará durante el plenario de la entidad, reunido hasta mañana en París, Francia, y hacia donde viajó la comitiva argentina integrada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, y Eugenio Curia, coordinador nacional del programa de prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.

El proceso de revisión para el país comenzó en septiembre, luego de dos solicitudes de postergación durante el mandato de Alberto Fernández. En marzo, los evaluadores y funcionarios del GAFI estuvieron en el país y se reunieron con funcionarios del gobierno de Javier Milei y con el sector privado, para valorar si la Argentina cumple con las recomendaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.

En agosto, la comitiva argentina regresó a Francia para reunirse otra vez con los evaluadores del GAFI y en las últimas semanas, el informe final de la evaluación argentina fue distribuido a las 200 jurisdicciones que integran GAFI para que hagan sus comentarios y observaciones.

En el Gobierno hay cautela por el anuncio, porque puede tener consecuencias negativas directas sobre la economía y los mercados.

El recorrido de la Argentina en la lista gris del GAFI: cuándo ingresó y de qué se trata

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que vigila el cumplimiento de normas contra el lavado de dinero, dará a conocer hoy si la Argentina vuelve a ingresar en la denominada “lista gris”.

Esta lista identifica a los países que no cumplen con los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En caso de no aprobar el examen en París, el país volverá a ingresar al listado junto a 21 países que fueron sancionadas, como Nigeria, Haití, Panamá y Turquía.

En 2009, la Argentina había sido incluida en la “lista gris”, tras una inspección del organismo en la que se detectaron varias irregularidades. En 2014, el país entonces gobernado por Cristina Kirchner dejó de estar bajo monitoreo intensivo ante los avances en materia de legislación contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

En búsqueda de no volver a quedar en la lista gris del GAFI, desde la Unidad de Información Financiera se impulsaron una serie de medidas. Entre ellas, la sanción de la Ley 27.739. que incluyó a los proveedores de servicios de criptomonedas y los abogados como sujetos obligados de emitir Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

Cuáles son los países que integran hoy la “lista gris” del GAFI

La denominada “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) identifica a los países que no cumplen con los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Hasta junio de este año, son 21 los países que integran este listado. Estos son:

- Bulgaria;

- Burkina Faso;

- Camerún;

- Croacia;

- República Democrática del Congo;

- Haití;

- Kenia;

- Malí;

- Mónaco;

- Mozambique;

- Namibia;

- Nigeria;

- Filipinas;

- Senegal;

- Sudáfrica;

- Sudán del Sur;

- Siria;

- Tanzania;

- Venezuela;

- Vietnam;

- Yemen.